1. Новини Закарпаття
  2. >
  3. Вся область
  4. > >

Податківці Закарпаття викрили схему легалізації 18,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом

08.09.2021 16:04 Бізнес

Про це повідомила ДПС в області.

Про це повідомила ДПС в області.

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС у Закарпатській області, викрили схему легалізації готівки, отриманої одним із ТОВ незаконним шляхом.

Податківці встановили, що під час здійснення суб’єктом господарювання імпортних операцій з транспортними засобами та іншою будівельною технікою, було внесено до офіційних документів недостовірні дані. Зокрема, ТОВ вносило дані щодо заниженої фактурної вартості транспортних засобів, що призвело до недоплати митних платежів в значних сумах.

Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку – майже 18,8 млн грн, службові особи ТОВ протягом 2018 року – січня 2021 року внесли на банківський рахунок ТОВ у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу та оплати за транспортні засоби, таким чином легалізувавши її.

Наразі тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України.

Нагадаємо, Рада дозволила ринок криптовалют і цифрову гривню.

Читайте на ГК:Ужгородські патрульні відмовили чоловіка від вчинення самогубства (ВІДЕО)
Читайте на ГК:В Ужгороді сталася ДТП за участі автомобіля таксі (ФОТО)
Читайте на ГК:В Ужгороді анонсували яскраве святкування Дня рятівника
Цей матеріал також доступний на таких мовах:Російська
загрузка...