Про це повідомила ДПС в області.
![Податківці Закарпаття викрили схему легалізації 18,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/7/a/7a1c34c-3fnc64ycuz1cnjjnizr1.w575.jpg)
Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС у Закарпатській області, викрили схему легалізації готівки, отриманої одним із ТОВ незаконним шляхом.
Податківці встановили, що під час здійснення суб’єктом господарювання імпортних операцій з транспортними засобами та іншою будівельною технікою, було внесено до офіційних документів недостовірні дані. Зокрема, ТОВ вносило дані щодо заниженої фактурної вартості транспортних засобів, що призвело до недоплати митних платежів в значних сумах.
Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку – майже 18,8 млн грн, службові особи ТОВ протягом 2018 року – січня 2021 року внесли на банківський рахунок ТОВ у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу та оплати за транспортні засоби, таким чином легалізувавши її.
Наразі тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України.
Нагадаємо, Рада дозволила ринок криптовалют і цифрову гривню.
Читайте також:
- Пенсійний сюрприз: суддям підвищили пенсії до 100 тисяч грн
- Нашестя змій на Закарпатті: небезпека чатує в будинках та на городах
- Найстрашніше попереду: чим слід уже робити запаси жителям Закарпаття на найближчий період?
- На Закарпатті вимикатимуть світло не тільки по графіку: де ще плануються додаткові відключення (ПЕРЕЛІК)
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber
![Зростання податків в Україні: Кабмін вже...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/0/10612988416667832da97c1_image.jpeg_223x173_to.jpg)
Зростання податків в Україні: Кабмін вже готує про...
На даний момент уряд України працює над ...
11.06.2024 01:50 2056 0 Бізнес
![Путін створює новий тип олігархів, як "р...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/4/14536787936667ada856793_image.jpeg_223x173_to.jpg)
Путін створює новий тип олігархів, як "ростуть" на...
Конфлікт в Україні та вплив санкцій на р...
11.06.2024 04:51 552 0 Бізнес
!["Газпром" програв багатомільярдний арбіт...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/7/4/744507366666a1ade23f5f_image.jpeg_223x173_to.jpg)
"Газпром" програв багатомільярдний арбітраж німець...
Міжнародний арбітраж у Стокгольмі визнав...
13.06.2024 01:02 627 0 Бізнес
![З 1 липня ціни на пальне стрімко злетять...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/5/1540908487666ddfb256201_image.jpeg_223x173_to.jpg)
З 1 липня ціни на пальне стрімко злетять: як це вд...
З липня в Україні зростуть акцизи на диз...
15.06.2024 21:38 6189 0 Бізнес
![Скандал навколо Ocean Plaza: як ТРЦ може...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/5/1590094514666df64e31042_image.jpeg_223x173_to.jpg)
Скандал навколо Ocean Plaza: як ТРЦ може опинитися...
Дії навколо приватизації ТРЦ Ocean Plaza...
15.06.2024 23:15 496 0 Бізнес