Про це повідомила ДПС в області.
Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС у Закарпатській області, викрили схему легалізації готівки, отриманої одним із ТОВ незаконним шляхом.
Податківці встановили, що під час здійснення суб’єктом господарювання імпортних операцій з транспортними засобами та іншою будівельною технікою, було внесено до офіційних документів недостовірні дані. Зокрема, ТОВ вносило дані щодо заниженої фактурної вартості транспортних засобів, що призвело до недоплати митних платежів в значних сумах.
Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку – майже 18,8 млн грн, службові особи ТОВ протягом 2018 року – січня 2021 року внесли на банківський рахунок ТОВ у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу та оплати за транспортні засоби, таким чином легалізувавши її.
Наразі тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України.
Нагадаємо, Рада дозволила ринок криптовалют і цифрову гривню.
Читайте на ГК:Перепалка на Закарпатті: поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких ножових поранень (ФОТО)Читайте на ГК:Чемпіонат України з футболу: військовий Ужгородського РТЦК та СП зробив символічний удар м’ячем (ФОТО, ВІДЕО)
Читайте на ГК:Напав на поліцейського: на Закарпатті затримали агресивного водія