Фінустанова може заблокувати зарплату клієнта банку, якщо ці гроші здаються підозрілими та провести фінмоніторинг для з’ясування їх походження.

Державний ПриватБанк не блокуватиме зарплати клієнтів та їхні витрати, що не перевищують 500 тисяч гривень на місяць. Втім, і банківські операції на вищі суми не блокуватимуться, якщо джерело походження грошей зрозуміле і не потребує жодних уточнень.
Про це виданню "Obozrevatel" повідомили в прес-службі ПриватБанку.
У банку наголосили, що таких клієнтів, чиї рахунки не вимагають фінмоніторингу – понад 99%. Їм ні про що не треба турбуватися, адже їхні зарплати, що надходять на карту, або набагато нижчі за 500 тисяч, або достатньо прозорі і не викликають жодних запитань.
Однак, якщо джерело походження грошей незрозуміле, а гроші на рахунок надходять чималі, то такий рахунок можуть заблокувати – до з'ясування законності походження грошей. Те саме стосується і витрат на суму, що перевищує 500 тисяч гривень на місяць. Грошовий переказ з рахунку клієнта можуть заблокувати, якщо виникла підозра, що ці гроші можуть використовувати для фінансування тероризму, купівлі наркотиків та інших незаконних цілей.
"Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами – наприклад, перевищують 500 тис. грн на місяць – банк робитиме все можливе, щоб встановити їхні джерела з інформації, що вже є", - роз'яснили в ПриватБанку.
Проте, якщо зарахування на рахунок клієнта та його витрати надто відрізняються від його офіційної зарплати, у банку можуть виникнути питання, звідки, власне, гроші.
При цьому в банку наголосили: для одного виду грошових переказів, незалежно від їхньої суми, фінмоніторинг не знадобиться. Це стосується випадків, коли гроші переводитимуться на підтримку ЗСУ, волонтерство чи благодійність. Тоді пояснювати джерело походження грошей не доведеться.
Нагадаємо: “Долар впаде”: в Україні зміцниться національна валюта, - експерт
Читайте усі новини України на Голосі Карпат.
Читайте також:
- Закарпатське золото без золота: єдине золоте родовище України отримає друге дихання. Які скарби заховані у регіоні?
- Мобілізація дістане кожного: в Україні створюють "службу вилову" на допомогу ТЦК
- Молоді хлопці ходять вулицями, як зомбі: на Закарпатті б’ють на сполох через дивну поведінку молодиків (ВІДЕО)
- Небезпека 5 класу загрожує частині Закарпаття: про що попереджають жителів області
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber

На це очікували тисячі закарпатців: що запустять у...
Унікальний проєкт запрацює вже із першог...
31.03.2025 20:34 31521 0 Влада

«Будапешт готується до приєднання деяких районів З...
Чергова спроба посіяти розбрат та хаос, ...
31.03.2025 22:38 154949 0 Суспільство

Повторна мобілізація: коли ТЦК може так вчинити
Звільнені зі Збройних сил України (ЗСУ) ...
12.04.2025 01:31 22434 0 Суспільство

Трамп ставить ультиматум Кремлю: мир в Україні або...
Президент США Дональд Трамп закликав Рос...
13.04.2025 00:38 62662 0 Влада

Закарпаття: Від 3 до 10 тисяч гривень на день наро...
На Закарпатті, зокрема в Мукачеві, запро...
23.04.2025 00:36 27891 0 Суспільство

Мобілізація дістане кожного: в Україні створюють "...
Мобілізація в Україні розширює звичний ф...
28.04.2025 21:36 63529 0 Суспільство