Нацбанк вводит ограничения по объему и количеству переводов между картами: в Украине появится первый специальный реестр.

В Украине введут реестр граждан, которые активно переводят средства между картами.

Власти Украины намерены нанести решающий удар по теневой экономике и незаконному обороту средств. С этой целью Нацбанк вводит ограничения на объем и количество переводов средств между картами, которые делают украинцы. Однако и это еще не все. Кроме того, будет создан специальный реестр, в который войдут наиболее активные граждане, совершающие переводы между картами.

Таким образом, власти намерены положить конец отмыванию незаконно заработанных средств или хотя бы ограничить объемы таких операций. Об этом говорится в сообщении издания Минфин.

Согласно планам Нацбанка, операции по переводу средств между картами будут ограничены следующим образом:

Сумма средств, которую можно перевести с одной карты, составляет до 100 тысяч рублей. грн в месяц;
Максимальное количество переводов с одной карты – до 30 в месяц.

Таким образом власти пытаются создать препятствия для отмывания денег через счета физических лиц. Ведь в последнее время участились случаи, когда дилеры, ведущие нелегальный бизнес и пытающиеся избежать налогообложения, «арендуют» карты у малоимущих соотечественников (как правило, пенсионеров или студентов), чтобы проводить через них финансовые операции. Конечно, держатели карт получают небольшое вознаграждение за свою «аренду».

Люди, которые дают согласие на использование своих карт, называются дропами. Поэтому, чтобы искоренить это явление, и сделать так, чтобы ни одна заработанная гражданами гривна не прошла мимо налогового решета, НБУ намерен бороться с падениями.

Но это не всё. Такие граждане будут заноситься в специальный реестр. Данные из этих реестров будут доступны банкам и другим участникам финансового рынка, а также налоговым органам. И, как отмечают авторы публикации, наличие в таком реестре может иметь негативные последствия для граждан. В частности, может быть ограничен их доступ к банковским услугам. А кроме того, эти данные будут учитываться при приеме на работу граждан. Особенно, если речь идет о трудоустройстве на государственную службу в правоохранительные органы государства.