Налоговики Закарпатья раскрыли схему легализации 18,8 млн грн, полученных незаконно

Об этом сообщила Государственная налоговая служба региона.

По результатам обработки информации, предоставленной Государственной фискальной службой Украины в Закарпатской области, сотрудники Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления Государственной налоговой службы Украины по Закарпатской области раскрыли схему легализации денежных средств, полученных одним из ООО незаконно.

Налоговые органы установили, что при осуществлении субъектом хозяйствования импортных операций с транспортными средствами и другой строительной техникой в официальные документы были внесены недостоверные данные. В частности, ООО ввело данные о заниженной фактуруемой стоимости транспортных средств, что привело к недоплате таможенных платежей в значительных размерах.

Денежные средства, поступив со счета от покупателей-резидентов Украины – почти 18,8 млн грн, должностные лица ООО в течение 2018 – января 2021 годов внесли на банковский счет ООО в виде финансовой помощи, взносов в уставный капитал и оплаты транспортных средств, тем самым легализовав его.

Следственные действия в настоящее время проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что Совет разрешил криптовалютный рынок и цифровую гривну.