Преступление было установлено в ходе аналитического исследования финансово-экономической деятельности индивидуального предпринимателя и связанного с ним юридического лица.
Проверка была проведена Департаментом по борьбе с отмыванием денег Главного управления СБУ в Закарпатской области по результатам обработки информации, предоставленной Департаментом Государственной фискальной службы Украины в Закарпатской области.
Установлено, что в течение 2019-2020 годов индивидуальный предприниматель, будучи одновременно учредителем и главой компании с ограниченной ответственностью, выполняя строительные работы по заказу органов местного самоуправления, подписал с заказчиками акты приемки завершенных строительных работ, которые отражали завышенную заработную плату, о выплате которой в контролирующие органы не сообщалось. Эти документы были составлены с целью незаконного присвоения средств государственного и местного бюджетов и их дальнейшей легализации. Меры выявили работу по фальсификации первичных документов с целью присвоения средств на общую сумму 735 тысяч тонн. Грн.
Согласно материалам следственного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области, в Единый реестр допровоцанских расследований включена информация о совершении уголовного преступления, которое квалифицируется по статье 191 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, сообщили в СУ СКР по Закарпатской области.
Напомним, в Мукачево неизвестные разбили окна местного кафе-бара (ФОТО)
Читайте на ГК:Еще один закарпатец присоединился к Небесному воинству: в области распространяются трагические новости (ФОТО)Читайте на ГК:Хотели уехать в Словакию: на Закарпатье задержали троих мужчин и местного таксиста
Читайте на ГК:На Закарпатье хозяин обнаружил неожиданный «сюрприз» в собственном саду (ФОТО)