Правопорушення встановлено під час проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця та пов’язаної з ним юридичної особи.

Перевірку проводив відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області.
Встановлено, що протягом 2019-2020 років фізична особа – підприємець, будучи в цей же час засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю, виконуючи будівельні роботи на замовлення органів місцевого самоврядування, підписував із замовниками акти приймання виконаних будівельних робіт, у яких відображав завищену заробітну плату, про виплату якої не звітував перед контролюючими органами. Вказані документи оформлялись з метою привласнення коштів державного та місцевого бюджетів та їх подальшої легалізації. Проведеними заходами викрито оборудки щодо фальсифікації первинних документів з метою привласнення коштів на загальну суму 735 тис. грн.
За даними матеріалами слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.191 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, повідомила ДПС у Закарпатській області.
Нагадаємо, в Мукачеві невідомі потрощили вікна місцевого кафе-бару (ФОТО)
Читайте також:
- Закарпаттю загрожує складний період: небезпека настигла місцевих жителів
- Інфекційна хвороба масово атакує всю Україну: ряд інфікованих у Закарпатській області
- Закарпатка по-звірячому ґвалтувала чоловіка віником із дерев’яною ручкою: за жорстоке сексуальне насильство на жінку чекає 10 років за ґратами
- Трагедія на Закарпатті сколихнула весь світ: 10-річного хлопчика живцем спалили п'яні батьки - дитина загинула в стражданнях, прикута ланцюгами

Закарпаття: Від 3 до 10 тисяч гривень на день наро...
На Закарпатті, зокрема в Мукачеві, запро...
23.04.2025 00:36 28486 0 Суспільство

Від Чорнобиля до сьогодення: Україна готується до ...
Україна стала однією з перших країн, яка...
27.04.2025 00:52 63679 0 Суспільство

Мобілізація дістане кожного: в Україні створюють "...
Мобілізація в Україні розширює звичний ф...
28.04.2025 21:36 531191 0 Суспільство

Штрафи за газ: як уникнути 140 000 грн покарання
Українці можуть отримати значні штрафи з...
05.05.2025 01:22 55632 0 Суспільство

Кремль про 30-денне перемир’я: підтримка з «нюанса...
Росія заявила, що «підтримує» ідею 30-де...
10.05.2025 00:44 72889 0 Влада

Невже це закарпатець?: закарпатка впізнала брата н...
Кадри знущань над військовим поширили у ...
14.05.2025 20:46 27125 0 Суспільство