Слідчі поліції Закарпаття повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями ексголова та членам правління одного з банків: фігуранти незаконно вивели понад 50 млн грн
![Багатомільйонна афера на Закарпатті: правоохоронці повідомили про підозру ексголові та членам правління одного з банків](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/f/b/fbed498-img-20230303-122845.jpg)
Про це інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
Слідчі ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу УСР розслідують багатомільйонну аферу з виведення коштів банку. Серед фігурантів злочину – ексочільник правління комерційної установи, члени правління та треті особи, яких залучили до злочинної схеми. Найближчим часом справу буде скеровано для судового розгляду
Поліцейські встановили, що злочинну фінансову схему організували тодішній голова правління банку та члени цього правління. Також до вчинення злочину причетні й суб’єкти оціночної діяльності.
Зловмисники кредитували осіб, а потім завищували ліміт кредиту та самі умови кредитування. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів.
Станом на тепер слідчі зібрали інформацію щодо 4 таких епізодів. Наймасштабнішим з них є афера, коли банк придбав у підставної особи частку майна за понад 38 мільйонів гривень, а фактична вартість насправді становила всього 8 мільйонів гривень. Тобто ціну було штучно завищено на понад 30 мільйонів.
Загальна ж сума фінансової шкоди від проведення операцій, які наразі викрито правоохоронцями, сягає 50 млн грн.
За зібраними доказами слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру 7 фігурантам схеми у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, тобто Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою осіб. Оцінювачам, які окремо займалися підробкою документів, повідомлено про підозру ще за однією статтею - ч. 2 ст. 358 ККУ.
Відповідно до санкції за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Читайте також:
- Пенсійний сюрприз: суддям підвищили пенсії до 100 тисяч грн
- Нашестя змій на Закарпатті: небезпека чатує в будинках та на городах
- Найстрашніше попереду: чим слід уже робити запаси жителям Закарпаття на найближчий період?
- На Закарпатті вимикатимуть світло не тільки по графіку: де ще плануються додаткові відключення (ПЕРЕЛІК)
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber
![Містична історія з трагічним фіналом: на...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/2/1229149766666c139d55046_image.png_223x173_to.jpg)
Містична історія з трагічним фіналом: на Закарпатт...
Неподалік села Синевир Хустського району...
14.06.2024 12:55 2862 0 Кримінал
![Покотився з 12-ти метрової висоти: зака...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/1/1118956684666c2c89e2fd6_image.jpeg_223x173_to.jpg)
Покотився з 12-ти метрової висоти: закарпатські п...
Чоловік проклав собі маршрут за онлайн к...
14.06.2024 14:42 1060 0 Кримінал
![СБУ викрила агітатора, який закликав від...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/5/1520084932666c350e5c6f9_image.jpeg_223x173_to.jpg)
СБУ викрила агітатора, який закликав відокремити З...
Контент зловмисник брав здебільшого з ро...
14.06.2024 15:18 1077 0 Кримінал
![На Заході ДБР викрило двох "перевертнів...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/6/6/663901268666c54d1ba930_image.png_223x173_to.jpg)
На Заході ДБР викрило двох "перевертнів у погонах...
Вони вимагали від місцевого мешканця 4 т...
14.06.2024 17:33 686 0 Кримінал
![Замість 100 доларів - заплатить понад 10...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/1/7/1768225849666c598001645_image.png_223x173_to.jpg)
Замість 100 доларів - заплатить понад 1000: п'яний...
Чоловік пропонував хабар у розмірі 100 ...
14.06.2024 17:53 459 0 Кримінал
![Автомобіль став його домовиною: офіційні...](https://cdn2.goloskarpat.info/images/doc/2/1/2139461761666c82bfb6089_image.jpeg_223x173_to.jpg)
Автомобіль став його домовиною: офіційні деталі см...
Дорожньо-транспортна пригода трапилася н...
14.06.2024 20:49 896 0 Кримінал