СБУ ліквідувала конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 600 млн грн, який працював на базі одного з комерційних банків та відмивав гроші для терористів.
Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає Укрінформ.
«У столиці СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував терористів. Через нього «обслуговувалася» низка підприємств із тимчасово окуповано території. Встановлено, що центр зі щомісячним незаконним обігом орієнтовно у 600 млн грн організували власники та керівники одного з українських комерційних банків», - сказав Лубківський.
За його словами, через цей конвертаційний центр розкрадалися бюджетні кошти, призначені на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей.
Він зазначив, що під час обшуків у приміщенні банку співробітники СБУ виявили фінансові документи із печаткою «банку ДНР».
«Під час обшуків у приміщенні банку та безпосередньо конвертаційного центру, який знаходився у самій фінустанові, наші співробітник виявили фінансову документацію і печатку «банку ДНР» та бланки з відтиском такої печатки», - підкреслив радник голови СБУ.
Лубківський наголосив, що вилучені документи містять усі схеми, за якими здійснювалося фінансування тероризму.
«СБУ вилучила свідоцтва реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, керівники яких отримували кредити в банку як фізичні особи», - додав він.
Читайте також:
- 500 мільйонів доларів вклали в економіку Закарпаття: хто вклав шалену суму?
- Понеділок почнеться з відключень: де не буде світла 11 листопада?
- Найкрасивіша дівчина на планеті: як виглядає переможниця одного з найбільших міжнародних конкурсів краси (ВІДЕО, ФОТО)
- Закарпаття - у зоні ризику: що відомо про загрозу, що йде із Європи й чого слід берегтись?
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber