Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом чотириста мільйонів гривень, який діяв в Дніпропетровській і Херсонській областях.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як зазначається, чиновники кількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансової допомоги.
"Залежно від типу фінансової угоди організатори "конверта" забирали від 4,5% до 11%. Протягом 2015-2016 років клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, в тому числі і із зони проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.
"Під час обшуків у приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили понад 200 тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку", - йдеться в повідомленні прес-служби.
На даний момент перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової операції.
Читайте на ГК:Знайшли спосіб ухилитися від покарання за злочини: невже мобілізація допомагає втекти від закону?Читайте на ГК:Гороскоп на 8 травня для всіх знаків Зодіаку
Читайте на ГК:“Де на них сядеш там і злізеш”: астрологи назвали відповідні знаки Зодіаку