СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн грн, что действовал на территории двух областей

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, который действовал в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, чиновники нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм с целью предоставления услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичивания средств якобы в качестве финансовой помощи.

"В зависимости от типа финансового соглашения организаторы "конверта" забирали от 4,5% до 11%. В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

"Во время обысков в помещениях, в автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент проверяется причастность мошенников к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой операции.