В Іспанії внаслідок спецоперації затримані щонайменше семеро людей, зокрема шість росіян та українець за підозрою у відмиванні грошей і зв’язках з мафією.
Арешти відбулися в Салоу, Камбрілсі і Таррагоне, а також в офісі юридичної фірми в передмісті Барселони Оспіталет-де-Льобрегат, передає Радіо Свобода. Всі затримані підозрюються у відмиванні грошей "тамбовським" злочинним угрупованням, разом з ними був затриманий іспанець, який надавав юридичні послуги.
Двоє затриманих росіян, за даними поліції, "займалися підготовкою інфраструктури" для відмивання грошей і мали тісні зв’язки в керівництві "Єдиної Росії": члени партії були їхніми частими гостями в Іспанії. Вони керували операціями своїх підлеглих з Таррагони (місто в автономній області Каталонія).
Поліція також повідомляє, що в рамках справи накладено арешт на 192 об’єктів нерухомості в Реусе, Салоу і Камбрілсі, а також на рахунки, на яких сукупно було 64 мільйонів євро. Посольство Росії в Мадриді підтвердило факт арештів: дипломати заявили, що "з’ясовують обставини" інциденту. Влада Іспанії вже кілька років розслідує справу "російської мафії".
У 2008 році в рамках цієї справи на Мальорці був заарештований Геннадій Петров: його слідство вважає лідером "тамбовського" угруповання. Іспанська поліція вважає, що очолювана Петровим група з 1996 року займалися в Іспанії легалізацією коштів, отриманих від злочинної діяльності, зокрема,від торгівлі кокаїном. Петрова в 2010 році випустили під заставу, а в 2012 році отримав дозвіл на тимчасовий виїзд до Росії, також ще один підозрюваний Леонід Христофоров. Назад в Іспанію вони не повернулися.
Читайте також:
- Мобілізація по-новому: восени для мільйонів чоловіків зміняться умови призову
- На Закарпатті відключатимуть надовго електроенергію: відомо, в яких районах?
- В автокатастрофі на Закарпатті загинув народний артист: чим він відомий (ФОТО)
- На Закарпатті ймовірна загроза ракетних ударів: людей закликають бути обачними
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber
Українців чекає неприємний "сюрприз" із картковими...
З 1 жовтня 2024 року в Україні вступають...
29.09.2024 12:07 2728 0 Суспільство
Злетіли до неба: у магазинах Закарпаття людей шоку...
Один з вагомих продуктів дорожчає в регі...
29.09.2024 12:12 8160 0 Суспільство
Дмитро Кулеба привіз на Закарпаття кохану жінку: в...
Обраниця екс-міністра закордонних справ ...
29.09.2024 13:27 1713 0 Суспільство
Українців попередили про підвищення цін на мобільн...
У 2025 році очікується значне підвищення...
29.09.2024 14:08 7131 0 Суспільство
Масований обстріл Запоріжжя та ракетна загроза з Б...
У Запоріжжі пролунали вибухи, є інформац...
29.09.2024 14:20 460 0 Суспільство
Щонайменше 100 людей загинули, десятки вважаються ...
За прогнозами нестримна негода триватиме...
29.09.2024 14:25 804 0 Суспільство