Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.
Правоохранители установили, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентру были почти двести предприятий из разных регионов Украины, сообщается на сайте СБУ.
Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 150 тысяч долларов, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен.
Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертационного центра, осуществляется их проверка.
Читайте на ГК:Украина может погрузиться в новую тьму: к чему готовитьсяЧитайте на ГК:Дерзкое столкновение в сумерках: пьяный водитель Land Rover сбил пешехода (ФОТО)
Читайте на ГК:Когда вступит в силу новый закон о мобилизации: пояснение
Этот материал также доступен на следующих языках:Украинский