Государственная служба финансового мониторинга заблокировала $1,42 млрд на счетах связанных с экс-президентом Януковичем, его близкими, чиновниками бывшего правительства и связанными с ними лицами.
Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.
"Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищение и присвоение государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, чиновниками бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины", - отметили в пресс-службе ведомства.
По результатам принятых мер выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанные с вышеперечисленными физическими лицами, и заблокированы средства на сумму 1,73 млрд гривен, 194,3 млн долларов,18,1 млн евро и 21,7 млн рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд гривен и 1 млрд долларов.
"Финансовой разведкой подготовлено и направлено в правоохранительные органы 268 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления", - сообщает Госфинмониторинг.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере 1,37 млрд долларов, значительную часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.
Кроме того, заблокированы денежные средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.