Олигархи, мэры и депутаты под ударом: Госслужба финмониторинга раскрыла масштабные коррупционные схемы.

Громкие разоблачения и блокировка миллионов – Госфинмониторинг начал борьбу с коррупцией на новом уровне.

Об этом информирует Государственная служба финансового мониторинга Украины.

“Только первый подход к анализу ситуации выявил нарушения налогового законодательства на миллиарды гривен. Всю эту информацию передаем далее в работу правоохранительным органам. Установлена необходимость усиления контроля за использованием средств государственного и местных бюджетов и деятельностью высокопоставленных лиц. Выявлено нецелевое использование средств благотворительными фондами. Отдельное внимание уделяется деятельности коммунальных учреждений крупных городов, от которых зависит благосостояние населения”, – отметил Филип Пронин.

Учитывая тайну следствия, детали не разглашаются. Основные направления работы выглядят так:

Активно ведется работа по поиску и блокировке преступных доходов за границей. Совместно с Национальной полицией продолжается расследование в отношении преступных действий одного из олигархов и связанных с ним лиц, в частности хищения 6 млрд грн государственной компанией “Укртатнафта”. В результате принятых мер за рубежом выявлены и заблокированы миллионы евро.
Усилено сотрудничество с Государственной налоговой службой Украины в противодействии налоговым «скруткам», предоставляющим услуги «схемного НДС» и скрытой конвертации. Уже зафиксированы первые результаты и блокировка миллионов гривен.
Проводится расследование по получению неправомерной выгоды народным депутатом Украины за политическое «крышевание» хищения средств местного бюджета при содействии одного из мэров города-миллионника.
Установлены факты недостоверного декларирования доходов топ-чиновниками. Активизирована работа с ГБР по выявлению фактов сокрытия состояния высокопоставленными лицами. Особое внимание уделяется источникам происхождения средств, за счет которых были приобретены соответствующие активы.
Выявлен благотворительный фонд, осуществлявший нецелевое использование благотворительных взносов через покупку дорогостоящих активов. Также установлен фонд, помогавший бизнесу уклоняться от уплаты налогов, используя его как личный кошелек через связанных лиц.
Ведется активная работа по выявлению активов подсанкционных лиц, способствующих российской вооруженной агрессии против Украины, финансирующих российские религиозные организации и помогающих обходить санкции.
Усиливается сотрудничество с НБУ по улучшению надзора за банковскими учреждениями, которые ненадлежащим образом выполняют требования по противодействию отмыванию денег и закрывают глаза на проведение незаконных операций подконтрольными им компаниями.