8 мошенников обманули защитников Украины на 46 млн грн: полиция разоблачила преступную группировку (ФОТО).

Национальная полиция совместно с молдавскими коллегами разоблачила преступную группировку, которая обманула украинских военных на 46 млн грн, продавая несуществующие беспилотники и автомобили.

Оперативники киберполиции Киева и следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры совместно с Следственным отделом «Центр» Национального инспектората расследований Республики Молдова разоблачили организованную группу преступников, которые с 2023 года обманывают украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и беспилотников для Вооруженных Сил Украины.

Генеральная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым поручениям Республики Молдова создали совместную следственную группу.

Правоохранители установили, что к преступлениям причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину восемь обвиняемых, которые проживали в Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.

Преступную деятельность организовал 34-летний уроженец россии, который распределил между своими сообщниками обязанности по поставке SIM-карт украинских мобильных операторов на территорию Молдовы, созданию фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламной кампании по продвижению своих «услуг» в интернете.

Злоумышленники разместили объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. Ответчики общались с потенциальными покупателями в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за привоз автомобиля из-за рубежа или приобретение дронов.

Особый цинизм заключался в том, что преступники требовали от пострадавших документально подтвердить свою принадлежность к Вооруженным силам Украины или волонтерскую деятельность. Далее, получив от них средства, мошенники издевались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку Российской Федерации, удаляли переписку и блокировали клиентов, не выполняя взятых на себя обязательства.

Обвиняемые снимали деньги в банкоматах Республики Молдова или использовали их для онлайн-платежей. Отмывание денег происходило через покупку автомобилей премиум-класса и золотых украшений.

В рамках международного сотрудничества полиция провела 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах обвиняемых.

Изъяты деньги в размере около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 автомобилей премиум-класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 банковских карт Молдовы, Украины и Российской Федерации, оружие, призывные списки, компьютерная техника.

На данный момент установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма убытков превышает 46 млн грн.

Полиция задержала на территории Молдовы восемь членов преступной группировки. Подсудимым и их сообщнику были вручены уведомления о подозрении по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. По решению суда задержанные заключены под стражу.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Разоблачению фигурантов способствовали представители служб безопасности коммерческих банков Украины. Расследование продолжается с целью установления сообщников подозреваемых. В ходе расследования можно дополнительно квалифицировать преступные действия мошенников.

Хотите быть в курсе последних событий в регионе и за его пределами? Подписывайтесь на «Голос Карпат» в Telegram или Viber и получайте первыми самую свежую информацию каждый день!