Закарпатец придумал махинации, за которую и поплатился: подробности уголовного дела известны.

По материалам ЕСБУ предстанут перед судом житель Ужгорода, который незаконно обменивал электронные деньги и криптовалюту под видом онлайн-консультаций

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области направили в суд дело против жителя Ужгорода за неправомерное использование электронных денег и легализацию доходов, полученных преступным путем.

«Следствием установлено, что обвиняемый заключил договор от имени своей компании с одной из компаний города на оказание консультаций в сфере оборота виртуальных активов и электронных денег», — говорится в сообщении.

Рекомендации касались различных вопросов, связанных с торговлей, обменом и безопасным хранением электронных денег и криптовалют на популярных биржах, рынке FOREX, международных переводах (в том числе SWIFT и SEPA) через MoneyGram, Western Union, RIA и т.д.

«Однако после заключения упомянутого соглашения ответчик по своему усмотрению, без ведома руководства компании, оказывал услуги по погашению электронных денег и виртуальных активов.
Таким образом, он провел почти 300 валютных операций с использованием собственного электронного кошелька. За это он получал вознаграждение в размере 2,9% от общей суммы оказанной услуги. Впоследствии он тратил средства по своему усмотрению», — добавили в ЭСБУ.

Мужчине было вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с электронными деньгами) и ч. 1 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время дело направлено в суд.

Оперативную поддержку оказала Служба безопасности Украины в Закарпатской области. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.