Украинская полиция ликвидировала мошеннический колл-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 млн гривен.
Сделку организовал сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей он привлек двух граждан Украины и шестерых граждан Чехии, которые были объявлены в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации.
Злоумышленники использовали виртуальную телефонию с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного банковского органа. В ходе разговора они уговаривали потерпевших предоставить удаленный доступ к телефону или компьютеру, либо узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники уговаривали своих жертв снять наличные и передать их подставному курьеру, который должен был отвезти их в безопасное место.
Таким образом, им удалось обмануть не менее шестнадцати жителей Чехии на сумму более 5,5 миллиона гривен. Вырученные от незаконной деятельности средства конвертировались в криптовалюту или обналичивались для покупки роскошных автомобилей и недвижимости, которые оформлялись на друзей и родственников.
Киберполиция установила местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых при поддержке бойцов КОРД, батальона милиции особого назначения и оперативников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области вместе с организатором были задержаны все девять участников преступной схемы. Во время обыска СБУ изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений, а также роскошные автомобили обвиняемых и более ста тысяч долларов в различных валютах.
Следователи Нацполиции сообщили украинским подсудимым о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Иностранные преступники были задержаны на основании постановления прокуратуры, в суд направлены ходатайства для направления в суд для их дальнейшей экстрадиции в Чехию.
Оперативно пресечь преступную деятельность международной преступной организации правоохранителям помогло соглашение ССГ о создании совместной следственной группы, которое было заключено между украинскими и чешскими правоохранителями и реализовано под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
Это уже второй случай успешного расследования незаконной деятельности колл-центров в рамках соглашения о создании совместной следственной группы (ССГ) с чешскими правоохранителями. В сентябре 2023 года Национальная полиция Украины экстрадировала представителей правоохранительных органов Чехии шестерых мошенников — в настоящее время они находятся под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
Читайте также: «Спецназ» займется поиском уклонистов: известно, кто будет задействован в процессе новой мобилизации в Украине