В Закарпатье обнаружили отмывание денег на миллионы гривен - ВЕДОМОСТИ

Закарпатские налоговые органы обнаружили "отмывание денег" на 16,8 миллиона гривен. Открыто уголовное производство.

В Государственной налоговой службе сообщили, что сотрудники одной из закарпатских компаний фальсифицировали официальные документы, подтверждающие реальность закупок у поставщиков товаров (работ, услуг). Но документы не включают закупку товаров (работ, услуг) по цепочке поставок на общую сумму 16,8 миллиона гривен. Сделка позволила необоснованно формировать налоговый кредит в размере 2,8 млн евро.

Отдел полиции Ужогородского РОВД ГУНП в Закарпатской области внес в Единый реестр допробных расследований информацию о совершении уголовного преступления по ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия в рамках уголовного производства.

Напомним, что нам известно о новом главе Государственной таможенной службы в Закарпатье