05.02.2021 09:28
В ходе расследования было установлено, что гражданин зарегистрировал в Закарпатье более десятка фирм, деятельность которых связана с торговлей эксцизивными товарами. Предприятия импортировали в регион некачественное топливо, его качество не соответствовало заявленным ГОСТам. После этого, по предварительной информации, контрафакт продавался через сеть нелегальных АЗС в разных населенных пунктах.
По словам сотрудников правоохранительных органов, упомянутые фирмы имеют признаки фиктивности, а их данные использовались для незаконного финансового мошенничества. В настоящее время изучается вопрос о вхождения информации в Единый реестр допродающих расследований о возможном функционировании в регионе так называемого «конверсионного центра». Именно через них ответчики могли "владеть" средствами, манипулируя налоговой отчетностью. По предварительным данным, только в 2019 году на офшорные счета было выведено около 130 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия, один человек уже подозревается прокуратурой. Устанавливаются другие подозреваемые, которые могут быть причастны к этому преступлению, сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.
Читайте на ГК:Закарпатье бьет рекорды на миллионны: ГБР выявило незаконную вырубку деревьев в трех областях почти на 15 млн грн (ФОТО)