В Закарпатской области раскрыта незаконная схема продажи контрафактного топлива предприятиями.
В ходе расследования было установлено, что гражданин зарегистрировал в Закарпатье более десятка фирм, деятельность которых связана с торговлей эксцизивными товарами. Предприятия импортировали в регион некачественное топливо, его качество не соответствовало заявленным ГОСТам. После этого, по предварительной информации, контрафакт продавался через сеть нелегальных АЗС в разных населенных пунктах.
По словам сотрудников правоохранительных органов, упомянутые фирмы имеют признаки фиктивности, а их данные использовались для незаконного финансового мошенничества. В настоящее время изучается вопрос о вхождения информации в Единый реестр допродающих расследований о возможном функционировании в регионе так называемого «конверсионного центра». Именно через них ответчики могли "владеть" средствами, манипулируя налоговой отчетностью. По предварительным данным, только в 2019 году на офшорные счета было выведено около 130 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия, один человек уже подозревается прокуратурой. Устанавливаются другие подозреваемые, которые могут быть причастны к этому преступлению, сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.
Читайте на ГК:На Закарпатье раскрыли брата убийцы, который пытался переправить человека через границу (ФОТО)Читайте на ГК:На Закарпатье холодно с дождем и снегом
Читайте на ГК:«Наши женщины даже мозги вышибут искусственному интеллекту»: как закарпатка общалась с Siri (ВИДЕО)