В Испании преступная сеть инвестировала деньги, экспортируемые из России, в объекты на побережье. Злоумышленники со взятками пытались проникнуть в испанский государственный сектор.
Испанская полиция в ходе совместной операции с Европолом задержала в среду, 16 декабря, 23 человека, подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими организованными преступными группировками. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте испанской полиции.
По данным полиции, обезвреженная сеть «планировала взять под контроль ключевые секторы экономики Испании и проникнуть в правительственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров». Группа, по следам которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и недвижимость на испанском побережье. Кроме того, члены банды тратили крупные суммы на взятки, чтобы проникнуть в испанские структуры.
Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один уроженец Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. В ходе обысков было изъято 300 тысяч евро наличными, бриллиантами, электронными кошельками с криптовалютой. Среди преступлений, к которым связана сеть, полиция называет убийства, торговлю наркотиками и оружием.
Читайте на ГК:Гороскоп на 17 апреля: какому из знаков зодиака повезетЧитайте на ГК:Что будет с войной в Украине: Мольфар дал два прогноза на лето
Читайте на ГК:Украинцам за границей готовят неприятные перемены: чего ждать с 1 июля