Финансовую схему на 7 миллионов долларов США разоблачили закарпатские правоохранители. Продолжается расследование, документацию, печати и оборудование изъято.
Во время расследования уголовного производства, открытого по ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполіції и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 миллионов долларов США.
Так, должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. Согласно документам его стоимость составляет 7 миллионов долларов США, а фактически - один миллион долларов США.
Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одной финансового учреждения и также получили кредит.
После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполіції Украины совместно со следователями следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски на территории предприятия. Полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели 7 миллионов долларов США. Кроме того, изъято производственное оборудование.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.