Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему, по которой российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" незаконно присваивал деньги, часть которых передавал боевикам "ДНР" и "ЛНВ"
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что Залдостанов совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоили деньги граждан Украины, России и других стран СНГ, что были вложены для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках.
"Мошенники переводили деньги в наличные через счета, которые были открыты на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков с т.зв. "ДНР" и "ЛНВ", - сообщили в СБУ.
Согласно информации, во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение махинаций, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.
"Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы", - отметили в ведомстве.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
- Бабье лето на Закарпатье: в регионе поделились атмосферными фотографиями туристических достопримечательностей (ФОТО)
- Вкусный «зонтик» в закарпатском лесу: что это за находка и стоит ли «футбольный»?
- С завтрашнего дня: "Закарпатьеоблэнерго" обратилось к закарпатцам
- Взлетели до небес: в магазинах Закарпатья людей шокирует стоимость яиц
- Поделиться:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber
На Западе очередные псевдомолодожены с разницей в ...
Не тот Ромео, не та Джульетта...
28.09.2024 12:37 61 0 Криминал
Закарпатець намагався перетнути кордон на викраден...
На Львівщині прикордонники виявили автом...
28.09.2024 12:54 93 0 Криминал
Повредил могилы украинских защитников: полиция зад...
Местные жители обратили внимание, что не...
28.09.2024 13:05 78 0 Криминал
Зарезанные без причины: подробности нападения на з...
У злоумышленника уже была судимость за у...
28.09.2024 21:30 140 0 Криминал
Страшное ДТП на трассе "Киев-Чоп": среди пострадав...
В автокатастрофе пострадали три человека...
28.09.2024 22:15 72 0 Криминал
Автомошенничество в Украине: как водители стали же...
Проблема в том, что автомобили, которые ...
29.09.2024 02:06 77 0 Криминал