СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн грн, который работал на базе одного из коммерческих банков и отмывал деньги для террористов.
Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, передает Укринформ.
«В столице СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов. Через него «обслуживалась» ряд предприятий с временно оккупированы территории. Установлено, что центр с ежемесячным незаконным оборотом ориентировочно в 600 млн грн организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков», - сказал Лубкивский.
По его словам, через этот конвертационный центр разворовывались бюджетные средства, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
Он отметил, что во время обысков в помещении банка сотрудники СБУ обнаружили финансовые документы с печатью «банка ДНР».
«Во время обысков в помещении банка и непосредственно конвертационного центра, который находился в самом финучреждении, наши сотрудник обнаружили финансовую документацию и печать «банка ДНР» и бланки с оттиском такой печати», - подчеркнул советник главы СБУ.
Лубкивский отметил, что изъятые документы содержат все схемы, по которым осуществлялось финансирование терроризма.
«СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности, руководители которых получали кредиты в банке как физические лица», - добавил он.
Читайте также:
- Лучшие школы Закарпатья в 2024 году: опубликованы рейтинги учебных заведений региона
- Государство выделит для Закарпатья 150 млн грн: средства направят на развитие мощного объекта
- Сразу две общины встретят своих Героев: похоронные кортежи едут в Закарпатье (ФОТО)
- Охота уже началась: в районах Закарпатья штурмуют леса
- Поделиться:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber