Закарпатские таможенники вывели на чистую воду харьковского бизнесмена-мошенника.
Руководитель отечественного предприятия прибег к незаконному экспорту пшеницы, подделав документы на несуществующую иностранную компанию, чтобы избежать лицензирования.
На таможенном посту «Мукачево» Закарпатской таможни при таможенном оформлении подавались таможенные декларации на вывоз отечественной пшеницы (не для посевной). Общий вес товара был указан в более чем 1,5 тыс. тонн. тонн, стоимостью 9,2 млн грн. Продавцом товара выступила харьковская компания.
Закарпатские таможенники сразу выявили несколько важных моментов, которые указывали на нарушения в декларировании недостоверных сведений. В частности, в товаросопроводительных документах отсутствовала Лицензия на экспорт данной продукции. А в ходе тщательной проверки выяснилось, что директор харьковского предприятия прибегал к уловкам для обхода лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции, указывая в товаросопроводительных документах итальянскую компанию в качестве получателя товара. Ведь согласно требованиям постановления Кабмина и в соответствии с Перечнем товаров (сельскохозяйственной продукции) экспорт пшеницы в Италию, в отличие от других стран ЕС, не подлежит лицензированию.
Обратившись в указанную компанию, таможня получила письменное опровержение о том, что итальянцы не делали никаких заказов на закупку украинской пшеницы. Иностранцы также обратили внимание на то, что они уже дважды подвергались попыткам мошенничества. Со своей стороны, итальянская таможня также официально подтвердила, что в ее базе данных нет никаких деклараций, связанных с итальянской компанией, о которой идет речь.
Поэтому за подачу в таможенный орган поддельных документов, содержащих недостоверные сведения о получателе указанных товаров, в отношении харьковского директора было задокументировано 2 протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции данной статьи предусматривают не только наложение штрафа в размере от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и их возможную конфискацию.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни.
Читайте также: Конверты с сюрпризом: таможенники нашли в сумочке закарпатки что-то редкое и ценное (ФОТО)