Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

Португальская полиция наложила на российской преступной группировкой, которая "отмыла несколько миллионов евро грязных денег" с помощью футбольных клубов, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine

В ході розслідування, говориться в статті, 70 португальських поліцейських провели обшуки в 22 будинках і компаніях і в чотирьох футбольних клубах, а також затримали трьох впливових представників російської мафії. Були конфісковані великі суми готівкою. Допомогу поліції більше року надавав Європол.

Далі пропонуємо вашій увазі переклад статті від видання Инопресса мовою оригіналу:

По данным Европола, преступники выискивали футбольные клубы, которые испытывали финансовые трудности, и в них внедрялись российские благотворители, помогавшие клубу финансово. Вторым шагом становилась покупка клуба. Фактические владельцы оставались полностью анонимными, так как действовали через подставные компании в налоговых гаванях. Затем они использовали клуб и его финансовые операции для отмывания денег. Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей, передает корреспондент.

Подобная схема действовала с 2008 года. Европол, как добавляет Frankfurter Allgemeine, не предоставил какой-либо информации о футбольных клубах, использованных в криминальных схемах, но российские "любители спорта", как пояснили в организации, обратили на себя внимание следователей чересчур роскошным образом жизни и наличием в прошлом судимостей.