Олігархи, мери та депутати під ударом: Держслужба фінмоніторингу викрила масштабні корупційні схеми.

Гучні викриття і блокування мільйонів – Держфінмоніторинг розпочав боротьбу з корупцією на новому рівні.

Про це інформує Державна служба фінансового моніторингу України.

“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення” – зазначив Філіп Пронін.

Враховуючи таємницю слідства, деталі не розголошуються. Основні напрями роботи виглядають так:

Активно проводиться робота з пошуку та блокування злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та пов’язаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.
Посилено співпрацю з Державною податковою службою України у протидії податковим «скруткам», що надають послуги «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже зафіксовані перші результати та блокування мільйонів гривень.
Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста-мільйонника.
Встановлено факти недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за рахунок яких було придбано відповідні активи.
Виявлено благодійний фонд, що здійснював нецільове використання благодійних внесків через придбання дороговартісних активів. Також встановлено фонд, який допомагав бізнесу ухилятися від сплати податків, використовуючи його як власний гаманець через пов’язаних осіб.
Проводиться активна робота з виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та допомагають обходити санкції.
Посилюється співпраця з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів і закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніями.