За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Ужгорода, який незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн консультацій
"Слідством встановлено, що фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей", - йдеться у повідомленні.
Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.
"Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів.
Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд", - додали у БЕБ.
Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області. Процесуальне керівництво - прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Читайте також:
- Найкращі школи Закарпаття 2024 року: оприлюднили рейтинги навчальних закладів області
- Держава виділить для Закарпаття 150 млн гривень: кошти спрямують на розвиток потужного об'єкту
- Одразу дві громади зустрінуть своїх Героїв: до Закарпаття їдуть траурні кортежі (ФОТО)
- Полювання вже почалось: у районах Закарпаття беруть штурмом ліси
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber