Співробітники Служби безпеки України викрили схему, за якою російський байкер Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург" незаконно привласнював гроші, частину яких передавав бойовикам "ДНР" та "ЛНР"
Відповідну заяву оприлюднила прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що Залдостанов спільно з менеджментом двох фінансових компаній "Forex Trend" і ТОВ "Форекс тренд" привласнили гроші громадян України, Росії та інших країн СНД, що були вкладені для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках.
"Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки", частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. "ДНР" та "ЛНР", - повідомили в СБУ.
Згідно з інформацією, під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення махінацій, у тому числі й з використанням російських фінансових інструментів.
"Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник", - зазначили у відомстві.
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Читайте також:
- Бабине літо на Закарпатті: в області поділилися атмосферними світлинами туристичної родзинки (ФОТО)
- Делікатесна "амбрела" в закарпатському лісі: що це за знахідка і чи варто її "футболити"?
- Вже від завтра: «Закарпаттяобленерго” звернулося до закарпатців
- В Україні кардинально зміняться правила військового обліку: ВЛК скасують, а частину етапів - переведуть в режим - онлайн
- Поділитись:
- Twitter(X)
- Telegram
- Viber
На Заході чергові псевдомолодята з різницею у 22 р...
Не той Ромео, не та Джульєтта...
28.09.2024 12:37 61 0 Кримінал
Закарпатець намагався перетнути кордон на викраден...
На Львівщині прикордонники виявили автом...
28.09.2024 12:54 94 0 Кримінал
Пошкодив могили українських захисників: поліція за...
Місцеві жителі помітили, що невідомий чо...
28.09.2024 13:05 79 0 Кримінал
Зарізав без причини: деталі нападу на закарпатців ...
Нападник уже мав судимість за вбивство.
28.09.2024 21:30 144 0 Кримінал
Моторошна ДТП на трасі «Київ-Чоп»: серед постражда...
В автотрощі постраждало троє людей.
28.09.2024 22:15 74 0 Кримінал
Автошахрайство в Україні: як водії стали жертвами ...
Проблема полягає в тому, що автомобілі, ...
29.09.2024 02:06 78 0 Кримінал