Українські банки будуть перевіряти клієнтів по-новому – НБУ

У Нацбанку пояснили, кому не варто хвилюватися про походження своїх доходів.

Банки в Україні будуть більш ретельно перевіряти походження коштів клієнтів, щоб не допустити дій з відмивання грошей за допомогою фінустанов. Про це написав директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (НБУ) Ігор Береза в колонці на "Економічній правді".

"Якщо мова йде про клієнтів з низьким рівнем ризику, які не проводять операцій у великих обсягах і щодо яких у банку не виникає підозр, то до таких клієнтів у банку не може бути ніяких питань", – зазначив Береза.

За його словами, особливо це стосується тих громадян, які мають рахунки виключно для отримання зарплат, пенсій і соціальних виплат.

"Більш того – нові норми НБУ не вимагають від банків витрачати свої ресурси на низькоризикові операції і змушувати людину, яка здійснює одноразову операцію, заповнювати велику кількість анкет та інших документів", – пояснив Береза.