Біткоїн — «найбільш зловживаний» криптовалютний актив.

⠀

Згідно з останнім звітом Європолу, біткойн залишається найчастіше використовуваною криптовалютою злочинцями. Злочинці часто конвертують біткойн у стейблкоїни, такі як Tether (USDT), для забезпечення стабільності. Крім того, блокчейн Tron набирає популярності для транзакцій з USDT через нижчі комісії. Хоча біткойн продовжує бути найбільш зловжитою криптовалютою, використання альткоїнів також зростає.

Ситуація з Біткоіном

Стейблкоїни з функцією чорного списку дозволяють правоохоронним органам блокувати підозрілі кошти. Це важлива процедура, як доступ до казино з 18 років. Monero, альткоїн, відомий своєю конфіденційністю, не розкриває деталей транзакцій, на відміну від Bitcoin:

ця особливість ускладнює розслідування;
важко відстежити, хто і скільки переказував.

Monero популярний серед тих, хто хоче зберегти фінансову таємницю, а також серед злочинців. Зловмисники використовують його для різних незаконних дій, включаючи вимагання з оплатою у Monero, оскільки ця криптовалюта важко відстежується. Вона активно використовується на темному вебі для купівлі нелегальних товарів і послуг. Хоча Monero має суперечливі застосування, його цінують і за легітимні фінансові транзакції.

В доповіді також зазначено, що техніки відмивання криптовалют постійно удосконалюються. Інвестиційні шахрайства часто використовують звичайні методи, але зараз більше використовуються зашифровані месенджери для обміну готівки на криптовалюту. Це дозволяє уникати перевірок і ховати особи. Крім того, популярні криптовалютні дебетові картки, які можна використовувати для швидкого переведення криптовалюти в готівку через банкомати.

Ставки Гонконгу проти Біткоїна

Сьогодні фондова біржа Гонконгу запускає новий фінансовий продукт, який дозволяє трейдерам ставити на зниження ціни біткоїна. Цей інверсний продукт займає короткі позиції у ф'ючерсах на біткоїн, що торгуються на Чиказькій товарній біржі. Продукт номінований у доларах США і може суттєво коливатися в ціні. Крім того, раніше Гонконг схвалив шість ETF, що інвестують безпосередньо в біткоїн та ефіріум, але інтерес до торгів у регіоні залишився помірним у порівнянні з США. Зараз Гонконг продовжує вдосконалювати свою регуляторну базу для криптовалют, і нещодавно отримав понад 100 пропозицій про ліцензування стейблкоїнів. Більшість респондентів підтримали ідею регуляторного нагляду для стабільного розвитку стейблкоїнів.

Читайте також:

Поділитись:: Facebook; Twitter(X); Whatsapp; Telegram; Viber