Російська мафія використовувала футбольні клуби для відмивання грошей

Португальська поліція наклала на російській злочинним угрупованням, яка "відмила кілька мільйонів євро брудних грошей" за допомогою футбольних клубів, повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine

В ході розслідування, говориться в статті, 70 португальських поліцейських провели обшуки в 22 будинках і компаніях і в чотирьох футбольних клубах, а також затримали трьох впливових представників російської мафії. Були конфісковані великі суми готівкою. Допомогу поліції більше року надавав Європол.

Далі пропонуємо вашій увазі переклад статті від видання Инопресса мовою оригіналу:

По данным Европола, преступники выискивали футбольные клубы, которые испытывали финансовые трудности, и в них внедрялись российские благотворители, помогавшие клубу финансово. Вторым шагом становилась покупка клуба. Фактические владельцы оставались полностью анонимными, так как действовали через подставные компании в налоговых гаванях. Затем они использовали клуб и его финансовые операции для отмывания денег. Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей, передает корреспондент.

Подобная схема действовала с 2008 года. Европол, как добавляет Frankfurter Allgemeine, не предоставил какой-либо информации о футбольных клубах, использованных в криминальных схемах, но российские "любители спорта", как пояснили в организации, обратили на себя внимание следователей чересчур роскошным образом жизни и наличием в прошлом судимостей.