Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом у шістсот мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з'ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України, повідомляється на сайті СБУ.
Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів, сім тисяч євро і 650 тисяч гривень.
Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, здійснюється їхня перевірка.
Читайте на ГК:У водія вантажівки виявили приховану знахідку (ВІДЕО)Читайте на ГК:Зеленський: Україна не переможе у війні без допомоги США
Читайте на ГК:Новий закон про мобілізацію: повний текст підписано спікером Верховної Ради (ТЕКСТ ЗАКОНУ)
Цей матеріал також доступний на таких мовах:Російська