Наркоділки, які займалися і контрабандою з України, відмивали “ліві” гроші в Угорщині та Словаччині

Прокуратура Будапешта порушила кримінальну справу проти 36 членів злочинної групи.

Вони займались відмиванням грошей від реалізації наркотиків, що надходили з Колумбії, та реалізацією контрабандних сигарет з України.

Згідно з повідомленням головного прокурора Тібора Іболі, група осіб за дорученням громадянина В’єтнаму та під керівництвом уродженця Єгипту, котрий зараз проживає в Угорщини, та його місцевого партнера займались відмиванням грошей від нелегального продажу наркотиків та контрабандних сигарет.

Банда “спеціалізувалась” на продажі наркотиків, що переправлялись з Колумбії, у Західній Європі, а відмивали гроші в Угорщині, куди привозили їх дрібним номіналом. Потім останні міняли на крупні купюри, вивозили у Словаччину, де ставили на різні рахунки. Відтак кошти переводились в банки  країн Далекого Сходу. Таким методом відмили 57 мільйонів 483 тисячі 425 євро.

Попри це, зловмисники займались і реалізацією контрабандних цигарок, які завозились з України та Сербії. Їх закупляли на території Угорщини, частину продавали на місці, решту – в країнах Євросоюзу. “Ліві” тютюнові вироби, як правило, ховали у причепах сімейного типу або подвійних стінках каміонів. Загальна вартість таких сигарет становила 2 мільйони 490 тисяч 948 євро.

Головна прокуратура Будапешта за підозрою у відмиванні грошей в особливо великих розмірах, організованій злочинності та здійсненні ряду економічних порушень відкрила проти 36 осіб кримінальне провадження. Біля двох керівників ще четверо займались організаційними заходами, решта – це виконавці,- пише Угорське телеграфне агентство (МТІ).

Нагадаємо, перепис населення та співпраця з закордонними українцями : закарпатські посадовці поспілкувались Павлом Клімкіним.