З 3 червня вступає в силу постанова НБУ, якою змінюються правила ведення касових операцій в українських банках
За новими правилами, банки при видачі готівки можуть попросити підтверджувальні документи, на підставі яких проводиться готівковий розрахунок, повідомляє ЛІГА: ЗАКОН.Бізнес.
«Слід звернути увагу, що банки під час вивчення клієнта і отримання від нього підтверджувальних документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто спочатку проводити оцінку ризику клієнта, засновану на аналізі певних критеріїв, а потім вже можуть приймати відповідні заходи нагляду», — додали юристи.
Банки можуть вимагати у клієнта такі документи:
закупівельний акт;закупівельна відомість;податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;договір поставки;договір транспортування;договір зберігання;інші звітні документи.
Посилення нагляду юристи пов'язують з виявленням НБУ численних фактів ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.
Нагадаємо, Нацбанк планує запровадити низку заходів для звуження сфери використання готівки. Відповідний проект постанови регулятор виніс на громадське обговорення і приймає пропозиції до 27 березня.
Нагадаємо, закарпатцям для зміни місця голосування потрібен лише паспорт
Читайте на ГК:Україна і Чехія підпишуть безпекову угоду: Президент Чехії озвучив, коли це станетьсяЧитайте на ГК:В НБУ розповіли, коли курс гривні почнуть рахувати у новій валюті
Читайте на ГК:Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку